О Т Ч Е Т
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Кировская керамика»
Составлен 08 июня 2021 года в г. Кирове Калужской области.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кировская керамика».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.
Адрес Общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:11 мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 04 июня 2021г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:АО «Кировская керамика», 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.
Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Калужский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.
Место нахождения Калужского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»:Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д.13, офис 8.
Уполномоченное лицо регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 20-77 от 26.11.2020г.
Председательствующий на общем собрании: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
|
497 244 (99,99819% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
9 (0,00181%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2020 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
|
496 723 (99,893414% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
521 (0,104776% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
9 (0,00181%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Прибыль за 2020 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 3.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
|
496 982 (99,945501% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
78 (0,015686% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
184 (0,037003% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
9 (0,00181%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудитором АО «Кировская керамика» на 2021 год.
Вопрос № 4.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2020 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
|
496 682 (99,885169% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
528 (0,106183%голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
14 (0,002815% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
29 (0,005832%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2020 года в размере средней месячной заработной платы.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2020 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.
Вопрос № 5.Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 х 7 = 3 564 995;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 509 285 х 7 = 3 564 995;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 х 7 = 3 480 771 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания |
|
1. |
Землякова Нелли Павловна |
497 327 |
|
2. |
Ковтун Ольга Вячеславовна |
496 446 |
|
3. |
Колявкин Виктор Сергеевич |
496 747 |
|
4. |
Маланичев Юрий Дмитриевич |
496 446 |
|
5. |
Милиненков Дмитрий Витальевич |
496 446 |
|
6. |
Михалев Валерий Васильевич |
499 331 |
|
7. |
Суровцев Игорь Валерьевич |
496 446 |
|
Итого голосов, отданных «ЗА»: 3 479 189 |
||
|
«Против всех кандидатов» |
0 |
|
|
«Воздержался по всем кандидатам» |
0 |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
1 582 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:
1. Землякова Нелли Павловна;
2.Ковтун Ольга Вячеславовна;
3.Колявкин Виктор Сергеевич;
4.Маланичев Юрий Дмитриевич;
5.Милиненков Дмитрий Витальевич;
6.Михалев Валерий Васильевич;
7.Суровцев Игорь Валерьевич.
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»- 13 254*;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 222 (9,219858%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно принимать решение.
(*исключено 496 031 голос, принадлежащих членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества в соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров голосование не проводилось, решение не принято.
В соответствии с абзацем 4 пункта 26.1 статьи 26 Устава Общества и пунктом 2.7 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Елисеева Олега Анатольевича, Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика».
Два члена ревизионной комиссии - Добрынина Людмила Викторовна и Морозов Александр Владимирович в мае 2021 года по личным причинам добровольно сложили свои полномочия.
Председательствующий на общем собрания: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна
Обратная связь