Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Кировская керамика»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА»

249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д.46

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Кировская керамика»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Кировская керамика» (далее - Общество), место нахождения и адрес юридического лица: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, извещает о проведении 05 июня 2026 года годового заседания общего собрания акционеров АО «Кировская керамика».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

 Вид заседания: годовое.

 Дата и время проведения заседания: 05 июня 2026 года в 15 час. 00 мин.

 Место проведения заседания: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, зал столовой (бытовой корпус).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, осуществляетсяс 14.00 часов 05 июня 2026 года по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д.46, зал столовой (бытовой корпус).

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания.

Для регистрации участник заседания предъявляет:

- акционер – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

            Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2026 года.

            Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные и привилегированные именные акции АО «Кировская керамика».

            В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании общего собрании акционеров считаются:

              -  акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров в день его проведения;

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества (не позднее 17-00 часов 02 июня 2026 года).

Акционеры АО «Кировская керамика» могут осуществить свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров путем направления по почте заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, АО «Кировская керамика», или предоставления лично в любой рабочий день по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, кабинет старшего юрисконсульта, тел.: 8(48456) 5-96-53. Прием бюллетеней, представляемых акционерами лично, осуществляется с 09-00 до 17-00 часов.

            При определении кворума для принятия решений общим собранием акционеров и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 17-00 часов 02 июня 2026г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, лица, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 15 мая по 04 июня 2026 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов в помещении АО «Кировская керамика» по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, кабинет старшего юрисконсульта, тел.: 8(48456) 5-96-53, а также 05 июня 2026 года во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:

В случае изменения данных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров (ФИО, паспортные данные, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, банковские реквизиты, контактные данные), акционеру необходимо своевременно уведомить об этом эмитента АО «Кировская керамика», или самостоятельно обратиться к регистратору ООО «Московский Фондовый Центр», по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.  

Напоминаем, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Совет директоров

АО «Кировская керамика»