Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Кировская керамика»

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА»

249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Кировская керамика»

 Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Кировская керамика» (далее - Общество), место нахождения и адрес юридического лица: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, извещает о проведении 06 июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров АО «Кировская керамика».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

 Вид заседания: годовое.

 Дата и время проведения заседания: 06 июня 2025 года в 15 час. 00 мин.

 Место проведения заседания: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, конференц-зал заводоуправления.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, осуществляется с 14.00 часов 06 июня 2025 года по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, конференц-зал заводоуправления.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания.

Для регистрации участник заседания предъявляет:

- акционер – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

            Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 мая 2025 года.

            Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные и привилегированные именные акции АО «Кировская керамика».

            В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании общего собрании акционеров считаются:

              -  акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров в день его проведения;

- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества (не позднее 17-00 часов 03 июня 2025 года).

Акционеры АО «Кировская керамика» могут осуществить свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров путем направления по почте заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, АО «Кировская керамика», или предоставления лично в любой рабочий день по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, кабинет старшего юрисконсульта, тел.: 8(48456) 5-96-53. Прием бюллетеней, представляемых акционерами лично, осуществляется с 09-00 до 17-00 часов.

            При определении кворума для принятия решений общим собранием акционеров и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 17-00 часов 03 июня 2025г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, лица, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 16 мая по 05 июня 2025 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов в помещении АО «Кировская керамика» по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, кабинет старшего юрисконсульта, тел.: 8(48456) 5-96-53, а также 06 июня 2025 года во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества:

В случае изменения данных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров (ФИО, паспортные данные, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, банковские реквизиты, контактные данные), акционеру необходимо своевременно уведомить об этом эмитента АО «Кировская керамика», или самостоятельно обратиться к регистратору ООО «Московский Фондовый Центр», по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.  

Напоминаем, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Совет директоров

АО «Кировская керамика»