Акционерное
общество «Кировская керамика»
Российская
Федерация, г. Киров Калужской области
Уважаемые
акционеры АО «Кировская керамика»!
Решением Совета директоров Акционерного
общества «Кировская керамика» (далее - Общество), (адрес юридического лица: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима
Горького, д. 46) от 09 апреля 2024 года созывается годовое общее собрание
акционеров АО «Кировская керамика» (далее – Собрание), которое состоится 07
июня 2024 года.
Годовое общее собрание акционеров Общества
проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Собрание состоится по адресу: 249440,
Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46,
конференц-зал заводоуправления.
Время начала Собрания: в 15 час. 00 мин.
Регистрация лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 14.00 часов 07 июня 2024 года по адресу: 249440,
Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, конференц-зал
заводоуправления.
Регистрация лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания.
Для регистрации участник Собрания
предъявляет:
- акционер – паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;
- представитель акционера – доверенность
от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.
Список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров Общества составлен по состоянию на 13 мая 2024
года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров Общества имеют акционеры – владельцы
обыкновенных и привилегированных акций АО «Кировская керамика».
Акционеры АО «Кировская керамика» могут
осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также
путем направления по почте заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 249440,
Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, АО
«Кировская керамика» или предоставления лично в любой рабочий день по адресу: 249440,
Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, кабинет
директора по персоналу, тел.: (48456) 5-96-36. Прием бюллетеней, предоставляемых
акционерами лично, осуществляется с 09-00 до 17-00 часов.
При определении кворума Собрания и
подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом
не позднее 17-00 часов 04 июня 2024 года.
Повестка
дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение
распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по
обыкновенным и привилегированным акциям) и убытков Общества по результатам 2023
года.
3. Назначение аудиторской организации
(индивидуального аудитора) Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета
директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
5. Досрочное прекращение полномочий единоличного
исполнительного органа – Генерального директора Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа –
Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание
членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами),
предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Общества, можно ознакомиться в АО «Кировская керамика» по адресу: 249440,
Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д. 46, кабинет директора
по персоналу, тел.: (48456) 5-96-36, начиная с 17 мая по 06 июня 2024 года в
рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, а также во время проведения годового общего
собрания акционеров по месту его проведения.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального
закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в годовом общем собрании
акционеров Общества считаются:
- акционеры (их представители), прибывшие
в место проведения Собрания, указанное в настоящем сообщении о проведении
Собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены
Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров Общества (не позднее 17-00 часов 04 июня 2024 года).
Совет директоров
АО «Кировская керамика»
Обратная связь