Технологии комфорта в вековых традициях

Акционерное общество «Кировская керамика»

Российская Федерация, г. Киров Калужской области

Уважаемые акционеры АО «Кировская керамика»!

Решением Совета директоров Акционерного общества «Кировская керамика» (далее - Общество), (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Киров Калужской области) от 26 марта 2021 года созывается годовое общее собрание акционеров АО «Кировская керамика» (далее – Собрание), которое состоится 04 июня 2021 года.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, конференц-зал заводоуправления.

Время начала Собрания: в 15 час. 00 мин.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 14 час. 00 мин. 04 июня 2021 года по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания.

Для регистрации участник Собрания предъявляет:

- акционер – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества составлен по состоянию на 11 мая 2021 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций АО «Кировская керамика».

Акционеры АО «Кировская керамика» могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, АО «Кировская керамика» или представления лично в любой рабочий день по адресу: г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, кабинет директора по персоналу, тел.: (48456) 5-96-36. Прием бюллетеней, представляемых акционерами лично, осуществляется с 09-00 до 17-00 часов.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 17 час. 00 мин. 01 июня 2021 года.

Повестка дня Собрания:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении АО «Кировская керамика» по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, кабинет директора по персоналу, тел.: (48456) 5-96-36, начиная с 14 мая по 03 июня 2021 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются:

- акционеры (их представители), прибывшие в место проведения Собрания, указанное в настоящем сообщении о проведении Собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;

- акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (не позднее 17 час. 00 мин. 01 июня 2021 года).

 

 

Совет директоров

АО «Кировская керамика»