Технологии комфорта в вековых традициях

О  Т  Ч  Е  Т

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Кировская керамика»

 

Составлен 08 июня 2021 года в г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.

Адрес Общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:11 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2021г. 

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:АО «Кировская керамика», 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Калужский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.

Место нахождения Калужского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»:Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д.13, офис 8.

Уполномоченное лицо регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 20-77 от 26.11.2020г.

Председательствующий на общем собрании: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Вопрос № 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

497 244

(99,99819% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

9

(0,00181%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2020 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 723

(99,893414% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

521

(0,104776% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

9

(0,00181%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Прибыль за 2020 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 году не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 3.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 982

(99,945501% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

78

(0,015686% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

184

(0,037003% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

9

(0,00181%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудитором АО «Кировская керамика» на 2021 год.

 

Вопрос № 4.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 682

(99,885169% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

528

(0,106183%голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

14

(0,002815% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

29

(0,005832%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2020 года в размере средней месячной заработной платы.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2020 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.

 

Вопрос № 5.Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 х 7 = 3 564 995;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 509 285 х 7 = 3 564 995;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 253 х 7 = 3 480 771 (97,637472%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

№ п/п

 

Фамилия, имя, отчество кандидата

Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания

1.

Землякова Нелли Павловна

497 327

2.

Ковтун Ольга Вячеславовна

496 446

3.

Колявкин Виктор Сергеевич

496 747

4.

Маланичев Юрий Дмитриевич

496 446

5.

Милиненков Дмитрий Витальевич

496 446

6.

Михалев Валерий Васильевич

499 331

7.

Суровцев Игорь Валерьевич

496 446

Итого голосов, отданных «ЗА»:                                                                 3 479 189

«Против всех кандидатов»

0

«Воздержался по всем кандидатам»

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям

 

1 582

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:

1. Землякова Нелли Павловна;

2.Ковтун Ольга Вячеславовна;

3.Колявкин Виктор Сергеевич;

4.Маланичев Юрий Дмитриевич;

5.Милиненков Дмитрий Витальевич;

6.Михалев Валерий Васильевич;

7.Суровцев Игорь Валерьевич.

 

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.    

Итоги:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»- 13 254*;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 222 (9,219858%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно принимать решение.

(*исключено 496 031 голос, принадлежащих членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества в соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

По вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров голосование не проводилось, решение не принято.

В соответствии с абзацем 4 пункта 26.1 статьи 26 Устава Общества и пунктом 2.7 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Елисеева Олега Анатольевича, Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика».

Два члена ревизионной комиссии - Добрынина Людмила Викторовна и Морозов Александр Владимирович в мае 2021 года по личным причинам добровольно сложили свои полномочия.

 

 

Председательствующий на общем собрания:                       Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания:                                                         Землякова Нелли Павловна