Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Кировская керамика»

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Кировская керамика»

Составлен 09 июня 2020 года в г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.

Адрес общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2020г.

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2020г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Кировская керамика», 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Калужский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.

Место нахождения Калужского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»:Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д.13, офис 8.

Уполномоченное лицо регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 20-13 от 22.01.2020г.

Председательствующий на общем собрании: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2019 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Прибыль за 2019 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году не объявлять и не выплачивать. 

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудитором АО «Кировская керамика» на 2020 год.

Вопрос № 4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2019 года в размере средней месячной заработной платы.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2019 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы. 

Вопрос № 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Кировская керамика» в новой редакции, входящий в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

Вопрос № 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Кировская керамика» в новой редакции,входящее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

Вопрос № 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Кировская керамика» в новой редакции, входящее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

Вопрос № 8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509285 х 9 = 4583 565;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 509285 х 9 = 4583 565;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 х 9 = 4473 054 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:

1.Землякова Нелли Павловна;

2. Ковтун Ольга Вячеславовна;

3. Колявкин Виктор Сергеевич;

4. Маланичев Юрий Дмитриевич;

5. Милиненков Дмитрий Витальевич;

6. Михалев Валерий Васильевич;

7. Суровцев Игорь Валерьевич;

8. Тисов Владимир Михайлович;

9.Шнотин Александр Анатольевич.

Вопрос № 10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» - 13 319*;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 040 (7,808394%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно.

(*исключено 495 966 голосов, принадлежащих членам совета директоров общества,или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»).

По вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров решение не принято.

Председательствующий на общем собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна