Технологии комфорта в вековых традициях

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Кировская керамика»

 

Составлен 09 июня 2020 года в г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.

Адрес общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2020г.

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2020г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Кировская керамика», 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Калужский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.

Место нахождения Калужского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»:Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д.13, офис 8.

Уполномоченное лицо регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 20-13 от 22.01.2020г.

Председательствующий на общем собрании: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 732

(99,944870% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

274

(0,055130% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2019 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 569

(99,912073% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

411

(0,082695% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

26

(0,005231% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Прибыль за 2019 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 году не объявлять и не выплачивать. 

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 854

(99,969417% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

152

(0,030583% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудитором АО «Кировская керамика» на 2020 год.

Вопрос № 4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 486

(99,895373% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

444

(0,089335% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

76

(0,015292% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2019 года в размере средней месячной заработной платы.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2019 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы. 

Вопрос № 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 851

(99,968813% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

155

(0,031187% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Кировская керамика» в новой редакции, входящий в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

Вопрос № 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 732

(99,944870% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

109

(0,021931% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

165

(0,033199%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Кировская керамика» в новой редакции,входящее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

Вопрос № 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 709

(99,940242% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

297

(0,059758% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Кировская керамика» в новой редакции, входящее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

Вопрос № 8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

 

«за»

 

«против»

 

«воздержался»

496 709

(99,940242% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

297

(0,059758% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

0

(0,000000%)

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Кировская керамика» в новой редакции, входящее в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 9. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509285 х 9 = 4583 565;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 509285 х 9 = 4583 565;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 006 х 9 = 4473 054 (97,588973%). Кворум по данному вопросу имелся.

 

№ п/п

 

Фамилия, имя, отчество кандидата

Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания

1.

Землякова Нелли Павловна

498 582

2.

Ковтун Ольга Вячеславовна

496 483

3.

Колявкин Виктор Сергеевич

496 511

4.

Маланичев Юрий Дмитриевич

496 565

5.

Милиненков Дмитрий Витальевич

496 390

6.

Михалев Валерий Васильевич

497 748

7.

Суровцев Игорь Валерьевич

496 484

8.

Тисов Владимир Михайлович

496 359

9.

Шнотин Александр Анатольевич

496 564

Итого голосов, отданных «ЗА»: 4471 686

«Против всех кандидатов»

981

«Воздержался по всем кандидатам»

387

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям

 

0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:

1.Землякова Нелли Павловна;

2. Ковтун Ольга Вячеславовна;

3. Колявкин Виктор Сергеевич;

4. Маланичев Юрий Дмитриевич;

5. Милиненков Дмитрий Витальевич;

6. Михалев Валерий Васильевич;

7. Суровцев Игорь Валерьевич;

8. Тисов Владимир Михайлович;

9.Шнотин Александр Анатольевич.

Вопрос № 10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» - 13 319*;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 040 (7,808394%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно.

(*исключено 495 966 голосов, принадлежащих членам совета директоров общества,или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»).

По вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров решение не принято.

В соответствии с пунктом 40.1 статьи 40 Устава Общества и пунктом 2.1 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Добрыниной Людмилы Викторовны, Елисеева Олега Анатольевича, Морозова Александра Владимировича, Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика» в 2021 году.


Председательствующий на общем собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна