О Т Ч Е Т об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Кировская керамика» 07 июня 2024 г.

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Кировская керамика»

 

Составлен 10 июня 2024 года в г. Кирове Калужской области.

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Кировская керамика» - (далее по тексту «Общество»).

Место нахождения юридического лица: Калужская область, Кировский р-н, город Киров.

Адрес юридического лица: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д. 46.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2024г.

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2024г.

Место проведения общего собрания: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Кировская керамика», 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д.46.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.

Уполномоченные лица регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 1 от 07.12.2023 г.

Председательствующий на общем собрании: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Титова Елена Анатольевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа-Генерального директора Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 998 (97,587402%). Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям
«за»	«против»	«воздержался»
496 655 (99,930986% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	274 (0,055131% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	69 (0,013883%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2023 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 998 (97,587402%). Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям
«за»	«против»	«воздержался»
496 519 (99,903621% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	324 (0,065191% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	113 (0,022737% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	42 (0,008451%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Прибыль за 2023 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 998 (97,587402%). Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям
«за»	«против»	«воздержался»
496 768 (99,953722% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	173 (0,034809% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	57 (0,011469%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудиторской организацией АО «Кировская керамика» на 2024 год.

Вопрос № 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 998 (97,587402%). Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям
«за»	«против»	«воздержался»
496 581 (99,916096% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	286 (0,057546% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	80 (0,016097% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	51 (0,010262%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2023 года в размере средней месячной заработной платы.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2023 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.

Вопрос № 5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа- Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 998 (97,587402%). Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям
«за»	«против»	«воздержался»
496 902 (99,980684% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	18 (0,003622% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	78 (0,015694%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа АО «Кировская керамика» - Генерального директора Михалева Валерия Васильевича 10.06.2024г.

Вопрос № 6. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 998 (97,587402%). Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям
«за»	«против»	«воздержался»
496 873 (99,974849% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	20 (0,004024% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	27 (0,005433% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)	78 (0,015694%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Избрать единоличным исполнительным органом- Генеральным директором АО «Кировская керамика» Михалева Алексея Валерьевича. Заключить с ним трудовой договор 11.06.2024г. сроком на 5 (Пять) лет.

Вопрос № 7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509285 х 5 = 2546 425;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 509285 х 5 = 2546 425;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 998 х 5 = 2484 990 (97,587402%). Кворум по данному вопросу имелся.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания
1.	Ковтун Ольга Вячеславовна	496 683
2.	Колявкин Виктор Сергеевич	496 788
3.	Михалев Алексей Валерьевич	497 428
4.	Михалев Валерий Васильевич	497 288
5.	Суровцев Игорь Валерьевич	496 728
Итого голосов, отданных «ЗА»: 2484 915
«Против всех кандидатов»		0
«Воздержался по всем кандидатам»		0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям		75

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:

1. Ковтун Ольга Вячеславовна;

2. Колявкин Виктор Сергеевич;

3. Михалев Алексей Валерьевич;

4. Михалев Валерий Васильевич;

5. Суровцев Игорь Валерьевич.

Вопрос № 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 509 285;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»- 13 188*;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 901 (6,831968%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно принимать решение.

(*исключено 496 097 голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

По вопросу №8 повестки дня общего собрания акционеров голосование не проводилось, решение не принято.

В соответствии с абзацем 4 пункта 26.1 статьи 26 Устава Общества и пунктом 2.7 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Елисеева Олега Анатольевича, Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика».

 

Председательствующий на общем собрании Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания Титова Елена Анатольевна