О Т Ч Е Т
об итогах голосования на
годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кировская керамика»
Составлен 10 июня 2026 года в г. Кирове Кировского р-на Калужской области.
Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Кировская керамика» — (далее по тексту «Общество»).
Место нахождения и адрес юридического лица: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д. 46
Вид заседания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2026 года.
Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.
Место проведения заседания:249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46, зал столовой (бытовой корпус).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Кировская керамика», 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д. 46.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае, если акционер голосовал заочно: 02 июня 2026 года.
Формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Место нахождения регистратора:г. Москва.
Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.
Уполномоченное лицо регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 1 от 07.12.2023г.
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров: Михалев Алексей Валерьевич
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: Басько Ирина Викторовна.
Повестка дня:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» — 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 503 514 (98,8668%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
| 503 478
(99,9929 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
0
(0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
0
(0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
36
(0,0071 %)
|
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2025 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» — 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 503 514 (98,8668%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
| 503 223
(99,9422 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
0
(0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
255
(0,0506 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
36
(0,0071 %)
|
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:
Прибыль за 2025 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» — 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 503 514 (98,8668%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
| 503 313
(99,9601 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
0
(0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
165
(0,0328 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
36
(0,0071 %)
|
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудиторской организацией АО «Кировская керамика» на 2026 год.
Вопрос № 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»- 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 503 514 (98,8668%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
|
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
| 503 135
(99,9247 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
0
(0% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
343
(0,0681 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании) |
36
(0,0071 %)
|
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2025 года в размере средней месячной заработной платы.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2025 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285 х 5= 2 546 425
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:509 285 х 5= 2 546 425
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 503 514 х 5 = 2 517 570 (98,8668%).Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня |
| 1. | Ковтун Ольга Вячеславовна | 503 512 |
| 2. | Крестьянинов Юрий Александрович | 503 477 |
| 3. | Михалев Алексей Валерьевич | 503 477 |
| 4. | Михалев Василий Валерьевич | 503 577 |
| 5. | Михалева Валентина Федоровна | 503 462 |
| Итого голосов, отданных «ЗА»: 2 517 505 | ||
| «Против всех кандидатов» | 0 | |
| «Воздержался по всем кандидатам» | 0 | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
65 |
|
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 141 122*
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 135 351 (95,9106%). Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
(*исключено 368 163 голоса, принадлежащих членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
Фамилия, имя, отчество кандидата:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 135 315 голосов (99,9734 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям – 36 (0,0266 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 135 315 голосов (99,9734 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые признаны недействительными и не подсчитывались по инымоснованиям – 36 (0,0266%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
«ЗА» 135 315 голосов (99,9734 %);
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям – 36 (0,0266%).
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО «Кировская керамика» в следующем составе:
Председательствующий
на годовом заседании
общего собрания акционеров Михалев Алексей Валерьевич
Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров Басько Ирина Викторовна
Обратная связь 
