О Т Ч
Е Т
об итогах голосования на
годовом заседании общего
собрания акционеров
Акционерного общества «Кировская
керамика»
Составлен 10 июня 2025 года в г. Кирове Кировского р-на
Калужской области.
Полное наименование юридического
лица: Акционерное общество «Кировская
керамика» - (далее по тексту «Общество»).
Место нахождения и адрес юридического лица: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров, ул. Максима
Горького, д. 46
Вид заседания: годовое.
Способ принятия решений общим
собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:06 июня 2025 года.
Место проведения заседания:249440, Калужская область, Кировский р-н, г. Киров ул. Максима Горького, д. 46,конференц-зал заводоуправления.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования: АО «Кировская керамика», 249440, Калужская область, Кировский
р-н, г. Киров, ул. Максима Горького, д. 46.
Дата окончания приема
бюллетеней для голосования в случае, если акционер голосовал заочно: 03
июня 2025 года.
Формулировки решений, принятых годовым заседанием общего собрания акционеров и итоги голосования по ним,
оглашались на общем собрании.
Полное фирменное наименование регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый
Центр».
В соответствии с п. 3 ст. 67.1
Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной
комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений,
принятых на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.
Уполномоченное лицо регистратора: ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности № 1 от 07.12.2023г.
Председательствующий на годовом заседании общего
собрания акционеров: Михалев Алексей Валерьевич
Секретарь годового
заседания общего собрания акционеров: Басько Ирина Викторовна.
Повестка дня:
1.
Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024
год.
2.
Утверждение
распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по
обыкновенным и привилегированным акциям) и убытков Общества по результатам 2024
года.
3.
Назначение
аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4.
О
выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии
Общества за 2024 год.
5.
Избрание
членов Совета директоров Общества.
6.
Избрание членов
ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 1. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024
год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим
собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24. Положения Банка России
от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений
общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 503 471 (98,8584%).Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
|
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу
повестки дня:
|
Число голосов по
данному вопросу повестки дня,
которые признаны недействительными
и
не подсчитывались
по иным основаниям
|
||
|
«за»
|
«против»
|
«воздержался»
|
|
|
503 393
(99,9845 % голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принявших участие в заседании)
|
0
(0 % голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в заседании)
|
78
(0,0155 % голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в заседании)
|
0
(0 %)
|
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Кировская
керамика» за 2024 год, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2024 год,
входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания.
Кворум и итоги голосования по вопросу
№ 2 повестки дня:
число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24. Положения Банка России
от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов,
которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному
вопросу повестки дня: 503 471 (98,8584%). Кворум для принятия решения
по данному вопросу имелся.
|
Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу
повестки дня:
|
Число голосов по
данному вопросу повестки дня,
которые признаны
недействительными и
не подсчитывались
по иным основаниям
|
||
|
«за»
|
«против»
|
«воздержался»
|
|
|
503 142
(99,9347 % голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в заседании)
|
215
(0,0427 % голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в заседании)
|
114
(0,0226 % голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в заседании)
|
0
(0 %)
|
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:
Прибыль за 2024 год оставить в распоряжении Общества и направить на
цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам деятельности
Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать.
Кворум и итоги голосования по вопросу
№ 3 повестки дня:
число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24. Положения Банка России
от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 509 285;
число голосов,
которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по
данному вопросу повестки дня: 503 471 (98,8584%). Кворум для принятия решения
по данному вопросу имелся.
|
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу
повестки дня:
|
Число голосов по
данному вопросу повестки дня,
которые признаны
недействительными и
не подсчитывались
по иным основаниям
|
||
|
«за»
|
«против»
|
«воздержался»
|
|
|
503 471
(100 % голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в заседании)
|
0
(0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций
Общества, принявших участие в заседании)
|
0
(0 % голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в заседании)
|
0
(0 %)
|
Формулировка решения, принятого годовым заседанием общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Назначить
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудиторской
организацией АО «Кировская керамика» на 2025 год.
Вопрос № 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П
«Об общих собраниях акционеров»- 509 285;
число голосов,
которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по
данному вопросу повестки дня: 503 471 (98,8584%). Кворум для принятия решения
по данному вопросу имелся.
|
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу
повестки дня:
|
Число голосов по
данному вопросу повестки дня,
которые признаны
недействительными и
не подсчитывались
по иным основаниям
|
||
|
«за»
|
«против»
|
«воздержался»
|
|
|
503 226
(99,9513 % голосов акционеров – владельцев
голосующих акций Общества, принявших участие в заседании)
|
167
(0,0332% голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в заседании)
|
78
(0,0155 % голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принявших участие в заседании)
|
0
(0 %)
|
Членам Совета
директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих
обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2024 года в размере средней месячной
заработной платы.
Вознаграждения
членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в
период с 01 января по 31 декабря 2024 года выплатить в следующих размерах:
председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы,
членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285 х 5= 2 546 425
число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. №
660-П «Об общих собраниях акционеров»:509 285 х 5= 2 546 425
число голосов,
которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по
данному вопросу повестки дня: 503 471 х 5
= 2 517 355 (98,8584%).Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
Число кумулятивных голосов,
отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня
|
|
1.
|
Ковтун Ольга Вячеславовна
|
503 089
|
|
2.
|
Крестьянинов Юрий Александрович
|
503 274
|
|
3.
|
Михалев Алексей Валерьевич
|
503 224
|
|
4.
|
Михалев Валерий Васильевич
|
504 694
|
|
5.
|
Суровцев Игорь Валерьевич
|
503 074
|
|
Итого голосов, отданных «ЗА»: 2 517 355
|
||
|
«Против всех кандидатов»
|
0
|
|
|
«Воздержался по всем кандидатам»
|
0
|
|
|
Число голосов по данному вопросу
повестки дня, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям
|
0
|
|
Формулировка решения, принятого годовым
заседанием общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет
директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:
1. Ковтун Ольга Вячеславовна;
2. Крестьянинов Юрий Александрович;
3. Михалев Алексей Валерьевич;
4. Михалев Валерий Васильевич;
5. Суровцев Игорь Валерьевич.
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу
№ 6 повестки дня:
число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 509 285;
число голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от
16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
6 312*
число голосов,
которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по
данному вопросу повестки дня: 498 (7,8897%). Кворум для принятия решения по данному
вопросу отсутствовал. По данному вопросу повестки дня собрание неправомочно.
(*исключено 502 973 голоса, принадлежащих
членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества, п.6 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».).
По вопросу
№ 6 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров голосование не
проводилось, решение не принято.
В соответствии с абзацем 4 пункта 26.1 статьи
26 Устава Общества и пунктом 2.7 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии
Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной
Елены Геннадьевны, Елисеева Олега Анатольевича, Новиковой Галины Николаевны продлеваются
до следующего годового заседания общего собрания акционеров АО «Кировская
керамика».
Председательствующий
на годовом заседании
общего собрания акционеров Михалев
Алексей Валерьевич
Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров Басько Ирина Викторовна
Обратная связь