О Т Ч Е Т
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Кировская керамика»
Составлен 11 июня 2019 года в г. Кирове Калужской области.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.
Адрес общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2019г.
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2019г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Кировская керамика», 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.
Формулировки решений, принятыхгодовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Калужский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.
Место нахождения Калужского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»:Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д.13, офис 8.
Уполномоченные лица регистратора: РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич по доверенности №18-108 от 13.12.2018г., ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности №18-110 от 13.12.2018г.
Председательствующий общего собрания: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 507 350;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 507 350;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 043 (97,771361%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
495 697 (99,930248% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
153 (0,030844% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
193 (0,038908%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2018 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 507 350;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 507 350;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 043 (97,771361%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
495 207 (99,831466% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
553 (0,111482% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
105 (0,021168% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
178 (0,035884%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Прибыль за 2018 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 507 350;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 507 350;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 043 (97,771361%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
495 707 (99,932264% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
0 (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
149 (0,030038% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
187 (0,037698%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудитором АО «Кировская керамика» на 2019 год.
Вопрос № 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2018 год.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 507 350;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 507 350;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 043 (97,771361%). Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
||
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
495 238 (99,837716% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
493 (0,099387% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
145 (0,029231% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании) |
167 (0,033666%)
|
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2018 года в размере средней месячной заработной платы.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2018 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 507 350 х 9 = 4 566 150;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 507 350 х 9 = 4 566 150;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 043 х 9 = 4 464 387 (97,771361%). Кворум по данному вопросу имелся.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата |
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1. |
Ботин Александр Евгеньевич |
495 762 |
2. |
Вагин Игорь Сергеевич |
496 508 |
3. |
Землякова Нелли Павловна |
495 437 |
4. |
Ковтун Ольга Вячеславовна |
495 418 |
5. |
Колявкин Виктор Сергеевич |
496 248 |
6. |
Маланичев Юрий Дмитриевич |
496 309 |
7. |
Михалев Валерий Васильевич |
496 082 |
8. |
Суровцев Игорь Валерьевич |
495 424 |
9. |
Шнотин Александр Анатольевич |
495 443 |
Итого голосов, отданных «ЗА»: 4 462 631 |
||
«Против всех кандидатов» |
81 |
|
«Воздержался по всем кандидатам» |
90 |
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |
1 585 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:
1. Ботин Александр Евгеньевич;
2. Вагин Игорь Сергеевич;
3. Землякова Нелли Павловна;
4. Ковтун Ольга Вячеславовна;
5. Колявкин Виктор Сергеевич;
6. Маланичев Юрий Дмитриевич;
7. Михалев Валерий Васильевич;
8. Суровцев Игорь Валерьевич;
9. Шнотин Александр Анатольевич.
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 507 350;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 12 706*;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 399 (11,010546%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно.
(*исключено 494 644 голоса, принадлежащих членам совета директоров общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров решение не принято.
В соответствии с пунктом 40.1. статьи 40 Устава Общества и пунктом 2.1. статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Добрыниной Людмилы Викторовны, Елисеева Олега Анатольевича, Морозова Александра Владимировича, Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика» в 2020 году.
Председательствующий общего собрания: Михалев Валерий Васильевич
Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна