Технологии комфорта в вековых традициях

Акционерное общество «Кировская керамика»

Российская Федерация, г. Киров Калужской области

Уважаемые акционеры АО «Кировская керамика»!

Решением Совета директоров акционерного общества «Кировская керамика» (далее - Общество), (место нахождения Общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46) от 27 марта 2020 года созывается годовое общее собрание акционеров АО «Кировская керамика» (далее – Собрание), которое состоится 05 июня 2020 года.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, конференц-зал заводоуправления.

Время начала Собрания: в 15 час. 00 мин.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 14.00 часов 05 июня 2020 года по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания.

Для регистрации участник Собрания предъявляет:

- акционер – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества составлен по состоянию на 12 мая 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций АО «Кировская керамика». 

Акционеры АО «Кировская керамика» могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, АО «Кировская керамика» или представления лично в любой рабочий день по адресу:
г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, кабинет директора по персоналу, тел.: (48456) 5-96-36. Прием бюллетеней, представляемых акционерами лично, осуществляется 
с 09-00 до 17-00 часов.

 При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 17-00 часов 02 июня 2020 года.

Повестка дня Собрания: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Избрание членов Совета директоров Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении АО «Кировская керамика» по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М. Горького, д. 46, кабинет директора по персоналу, тел.: (484 56) 5-96-36, начиная с 15 мая по 04 июня 2020 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются:

- акционеры (их представители), прибывшие в место проведения Собрания, указанное в настоящем сообщении о проведении Собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;

- акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (не позднее 17-00 часов 02 июня 2020 года). 

Совет директоров

АО «Кировская керамика»