ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА»
Российская Федерация,249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д. 46.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ЗАО «Кировская керамика» настоящим уведомляет Вас, что 05 июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание состоится по адресу: 249441, г. Киров Калужской области, ул. М.Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.
Начало собрания в 15.00 часов
Начало регистрации в 14.00 часов.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 апреля 2015 года.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, по адресу:249441, г. Киров Калужской обл., ул. М.Горького, д. 46, кабинет директора поперсоналу, начиная с 14 мая 2015 года в рабочие дни.
Совет директоров ЗАО «Кировская керамика»
Обратная связь