Технологии комфорта в вековых традициях

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Кировская керамика».

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Кировская керамика» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Киров Калужской обл.) уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика» 9 июня 2017 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится по адресу: 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д. 46, конференц-зал заводоуправления.

Время начала собрания – в 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - в 14 час. 00 мин. 9 июня 2017 года по адресу места проведения общего собрания.

Для регистрации необходимо предъявить паспорт либо иной документ удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 15 мая 2017 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций АО «Кировская керамика».

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или их представители вправе зарегистрироваться для личного участия в годовом общем собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени для голосования в Общество.

Заполненные бюллетени можно направить простым письмом по почте по адресу: 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, АО «Кировская керамика» или сдать лично в любой рабочий день по адресу: г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, кабинет директора по персоналу - секретаря Совета директоров Общества, тел. (48456) 5-96-36.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени полученные Обществом не позднее 17-00 часов 6 июня 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Избрание Генерального директора Общества.

11. Избрание членов Совета директоров Общества.

12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, по адресу: 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д. 46, кабинет директора по персоналу, тел. (48456) 5-96-36 с 18 мая 2017 года в рабочие дни.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются:

- акционеры (их представители), прибывшие в место проведения собрания, указанное в настоящем сообщении о проведении собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем 9 июня 2017 года;

- акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (не позднее 17-00 часов 6 июня 2017 года).

Совет директоров АО «Кировская керамика»