Технологии комфорта в вековых традициях

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном

общем собрании акционеров закрытого акционерного общества

«Кировская керамика»

 

Составлен 23 июля 2015 года в г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование общества:Закрытое акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения общества:Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.

Вид общего собрания:внеочередное.

Форма проведения общего собрания:собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:25 июня 2015г.

Дата проведения общего собрания:22 июля 2015г.

Место проведения общего собрания:Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.,ул. М.Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Председатель общего собрания:Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания:Кособочкин Кузьма Васильевич

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества– Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал.

Место нахождения регистратора:Российская Федерация, 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13,офис 8.

Уполномоченные лица регистратора:РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич, ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич.

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3.Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества «Кировская керамика» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.

4.Об одобрении сделок по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Кировская керамика», в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 179597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данномувопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н- 179 597 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 175 352 голоса,

Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый извариантовголосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 175 285 голосов, (99,961791 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании);

«против»-0 голосов;

«воздержался» -37 голосов, (0,021100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

По пункту 1.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания – 179597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н - 179 597 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания – 175 352 голоса,

Кворум по пункту 1 данного вопроса имеется.

число голосов, отданных за каждый извариантовголосования по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания:

«за» – 166 527 голосов, (94,967266 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании);

«против» -8 816 голосов, (5,027602 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 9 голосов, (0,005133 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании).

По пункту 2.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания – 179597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н - 179 597 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания – 175 352 голоса,

Кворум по пункту 2 данного вопроса имеется.

число голосов, отданных за каждый извариантовголосования по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания:

«за» – 175 240 голосов, (99,936128 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании);

«против» -112 голосов, (0,063872 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании).

«воздержался» - 0 голосов.

Принятое решение:

1.Определить категорию объявленных акций Общества – акции обыкновенные именные; определить количество объявленных акций Общества – 400000 (Четыреста тысяч) штук; определить номинальную стоимость одной объявленной акции Общества – 1 (Один) руб.

Объявленные обыкновенные именные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 3.Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества «Кировская керамика» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 179597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данномувопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н- 179 597 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 175 352 голоса,

Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый извариантовголосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 166 433 голоса, (94,913659 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании);

«против» -8 857 голосов, (5,050983 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании);

«воздержался» -9 голосов, (0,005133 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 355 324 (Триста пятьдесят пять тысяч триста двадцать четыре) шт. номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (по номинальной стоимости) – 355 324 (Триста пятьдесят пять тысяч триста двадцать четыре) руб.

Утвердить следующие условия размещения:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций -355 324 (Триста пятьдесят пять тысяч триста двадцать четыре) шт.

Способ размещения - закрытая подписка.

Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – 30 руб. за одну акцию.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры эмитента по состоянию Реестра акционеров на дату принятия решения о размещении ценных бумаг(22 июля 2015г.), с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акции дополнительного выпуска оплатить денежными средствами в рублях.

Внести соответствующие изменения в Устав в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос № 4.Об одобрении сделок по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Кировская керамика», в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

По пункту 1.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 179597 голосов;

число голосов, которыми по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 27 769 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н – 27 769 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания – 23 524 голоса,

Кворум по пункту 1 данного вопроса имеется.

число голосов, отданных за каждый извариантовголосования по пункту 1 данного вопроса повестки дня общего собрания:

«за» – 14 468 голосов, (52,101264 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества);

«против» -8 893 голоса, (32,024920 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества);

«воздержался» - 163 голоса, (0,586985 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества).

По пункту 2.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 179597 голосов;

число голосов, которыми по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 178 479 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н – 178 479 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания – 174 234 голоса,

Кворум по пункту 2 данного вопроса имеется.

число голосов, отданных за каждый извариантовголосования по пункту 2 данного вопроса повестки дня общего собрания:

«за» – 165 304 голоса, (92,618179 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества);

«против» -8 872 голоса, (4,970893 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества);

«воздержался» - 58 голосов, (0,032497 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества).

По пункту 3.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 179597 голосов;

число голосов, которыми по пункту 3 данного вопроса повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 178 479 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пункту 3 данного вопроса повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н – 178 479 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по пункту 3 данного вопроса повестки дня общего собрания – 174 234 голоса,

Кворум по пункту 3 данного вопроса имеется.

число голосов, отданных за каждый извариантовголосования по пункту 3 данного вопроса повестки дня общего собрания:

«за» – 165 408 голосов, (92,676449 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества);

«против» -8 733 голоса, (4,893013 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества);

«воздержался» - 58 голосов, (0,032497 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества).

Принятое решение:

1. Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки Блохину Владимиру Николаевичу не более 301 194 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Цена размещения 30 рублей за одну обыкновенную акцию. Общая сумма сделкине более 9035 820 рублей.

2. Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки Михалеву Александру Васильевичу не более 26000 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Цена размещения 30 рублей за одну обыкновенную акцию. Общая сумма сделкине более 780 000 рублей.

3. Одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки Михалеву Василию Валерьевичу не более 13 202 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Цена размещения 30 рублей за одну обыкновенную акцию. Общая сумма сделкине более 396 060 рублей.

 

Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

 

Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич