Технологии комфорта в вековых традициях

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом

общем собрании акционеров закрытого акционерного общества

«Кировская керамика»

 

Составлен 09 июня 2015 года в г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения общества:Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2015г.

Место проведения общего собрания:Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М.Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал.

Место нахождения регистратора:Российская Федерация, 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, офис 8.

Уполномоченные лица регистратора: РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич, ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 179597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 179 597 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 166 153 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 166 122 голоса, (99,981342 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

* - Приказ ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета офинансовых результатахОбщества, а также распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –179597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 179 597 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 166 153 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за” - 166 132 голоса, (99,987361 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)

"против” – 9 голосов;

"воздержался” - 0 голосов;

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2014 год. Чистую прибыль по результатам 2014 года оставить в распоряжении ЗАО «Кировская керамика» и направить на цели развития производства. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Кировская керамика» по итогам 2014 года.

Вопрос № 3.Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –179597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 179597 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 166 153 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за” - 166 141 голос, (99,992778 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

"против” - 0 голосов;

"воздержался” - 0 голосов;

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «РБК - Экспертиза Аудит».

Вопрос № 4.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 179 597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 179597 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 166 153 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за” – 166 118 голосов, (99,978935 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

"против” - 9 голосов;

"воздержался” - 14 голосов;

Принятое решение:

Утвердить выплату вознаграждений за 2014 год за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ЗАО «Кировская керамика» в размере средней месячной заработной платы.

Утвердить выплату вознаграждений за 2014 год за работу в составе ревизионной комиссии председателю ревизионной комиссии в размере 50% средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – в размере 25 % средней месячной заработной платы.

Вопрос № 5.Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1616 373 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1616 373 голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1495 377 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата: количество голосов "ЗА"

1. Ботин Александр Евгеньевич 166138;

2. Вагин Игорь Сергеевич 166401;

3. Ковтун Ольга Вячеславовна 166044;

4. Колявкин Виктор Сергеевич 166063;

5. Кособочкин Кузьма Васильевич 166130;

6. Маланичев Юрий Дмитриевич 166063;

7. Михалев Валерий Васильевич 166213;

8. Суровцев Игорь Валерьевич 166119;

9. Шнотин Александр Анатольевич 166044;

"Против всех кандидатов" 0 голосов;

Воздержался по всем кандидатам" 0 голосов;

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ЗАО «Кировская керамика» в следующем составе:

1. Ботин Александр Евгеньевич

2. Вагин Игорь Сергеевич

3. Ковтун Ольга Вячеславовна

4. Колявкин Виктор Сергеевич

5. Кособочкин Кузьма Васильевич

6. Маланичев Юрий Дмитриевич

7. Михалев Валерий Васильевич

8. Суровцев Игорь Валерьевич

9. Шнотин Александр Анатольевич

Вопрос № 6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 179 597 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 179 046 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 165 602 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Гвоздев Вячеслав Михайлович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 165 593 голоса (99,994565 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0%);

2. Добрынина Людмила Викторовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 165 593 голоса (99,994565 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).

3. Елисеев Олег Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 165 593 голоса (99,994565 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).

4. Ильина Надежда Ивановна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 165 593 голоса (99,994565 %);

«ПРОТИВ» 0голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).

5. Малецкая Елена Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 165 593 голоса (99,994565 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Кировская керамика» в следующем составе:

1. Гвоздев Вячеслав Михайлович;

2. Добрынина Людмила Викторовна;

3. Елисеев Олег Анатольевич;

4. Ильина Надежда Ивановна;

5. Малецкая Елена Николаевна.

 

Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

 

Секретарь общего собрания:Кособочкин Кузьма Васильевич