Технологии комфорта в вековых традициях

О  Т  Ч  Е  Т

об итогах голосования на годовом

общем собрании акционеров Акционерного общества

«Кировская керамика»

 

Составлен  07 июня 2016 года  в г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл..                        

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2016г.

Дата проведения общего собрания: 03 июня 2016г. 

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М.Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 248000,  г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, офис 8.

Уполномоченные лица регистратора: РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич,  ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года. 
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год. 
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2015 год. 
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 


Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 
            Итоги голосования: 

            число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу  повестки дня общего собрания – 509 285 голосов; 

           число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

           число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 332 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

           число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

            «за» – 496 302 голоса, (99,993956 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

            «против»           - 0 голосов;

            «воздержался» -   30 голосов (0,006044 % голоса акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

            * - Приказ ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

            Принятое решение:

            Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.

         Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

           Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу  повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

            число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 332 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

           число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

           «за» – 496 001 голос, (99,933311 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

           «против» - 78 голосов, (0,015715 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

            «воздержался» - 253 голоса, (0,050974 % голоса акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

            Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год. Чистую прибыль по итогам 2015 года распределить следующим образом: 82 421 (Восемьдесят две тысячи четыреста двадцать один) руб. направить на формирование резервного фонда АО «Кировская керамика»; оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества и направить на развитие предприятия. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Кировская керамика» за 2015 год не выплачивать.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу  повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

            число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 332 голоса. Кворум по данному вопросу имелся;

           число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

            «за» – 496 321 голос, (99,997784 % голоса акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

            «против»           - 0 голосов;

            «воздержался» - 11 голосов (0,002216 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

          Принятое решение:

         Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «РБК - Экспертиза Аудит».

            Вопрос № 4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу  повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

            число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 332 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

           число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

              «за» – 496 224 голоса, (99,978240 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

             «против» - 108 голосов (0,021760 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

             «воздержался» - 0 голосов.

            Принятое решение:

                        Членам Совета директоров АО «Кировская керамика» выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2015 года в размере средней месячной заработной платы.

                      Вознаграждения за исполнение членами ревизионной комиссии АО «Кировская керамика» ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2015 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии - 50% средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии - 25% средней месячной заработной платы.

            Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

           число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 583 565 голосов;

           число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения *- 4 583 565 голосов;

           число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 466 988 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

           число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидата                                         количество голосов «ЗА»:       

1.   Ботин Александр Евгеньевич                                              496200

2.   Вагин Игорь Сергеевич;                                                       496194

3.   Ковтун Ольга Вячеславовна;                                               496184

4.   Колявкин Виктор Сергеевич;                                               496184

5.   Кособочкин Кузьма Васильевич;                                         496703

6.   Маланичев Юрий Дмитриевич;                                            496284

7.   Михалев Валерий Васильевич;                                           496749

8.   Суровцев Игорь Валерьевич;                                              496306

9.   Шнотин Александр Анатольевич.                                        496184

 

    «Против всех кандидатов»                                                      0 голосов;

    «Воздержался по всем кандидатам»                                      0 голосов.

             Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Кировская керамика»:

1. Ботина Александра Евгеньевича                                                                    

2. Вагина Игоря Сергеевича                                                                

3. Ковтун Ольгу Вячеславовну                                                                      

4. Колявкина Виктора Сергеевича                                                                     

5. Кособочкина Кузьму Васильевича                                                               

6. Маланичева Юрия Дмитриевича                                                                 

7. Михалева Валерия Васильевича                                                                  

8. Суровцева Игоря Валерьевича

9. Шнотина Александра Анатольевича  

            Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.    

Итоги голосования:                                                                  

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения * - 356 339 голосов;

            число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 343 386 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

           число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

            1. Гвоздев Вячеслав Михайлович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

            «ЗА»                                                  343 386 голосов (100 %);

            «ПРОТИВ»                                         0 голосов;

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                           0 голосов.

           2. Добрынина Людмила Викторовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

            «ЗА»                                                  343 386 голосов (100 %);

            «ПРОТИВ»                                       0 голосов;

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                         0 голосов.

            3. Елисеев Олег Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

            «ЗА»                                                  343 386 голосов (100 %);

            «ПРОТИВ»                                         0 голосов;

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                           0 голосов.

            4. Ильина Надежда Ивановна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

            «ЗА»                                                  343 386 голосов (100 %);

            «ПРОТИВ»                                         0 голосов;

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                           0 голосов.

            5. Новикова Галина Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

            «ЗА»                                                  343 386 голосов (100 %);

            «ПРОТИВ»                                         0 голосов;

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                           0 голосов.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Кировская керамика» в следующем составе:

1. Гвоздев Вячеслав Михайлович;

2. Добрынина Людмила Викторовна;

3. Елисеев Олег Анатольевич;

4. Ильина Надежда Ивановна;

5. Новикова Галина Николаевна.                                                                   

 

 

Председатель общего собрания:                                                  Михалев Валерий Васильевич

 

 Секретарь общего собрания:                                                     Кособочкин Кузьма Васильевич