Технологии комфорта в вековых традициях

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом

общем собрании акционеров Акционерного общества

«Кировская керамика»

 

Составлен 14 июня 2017 годав г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 мая 2017г.

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2017г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М.Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 248000,г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, офис 8.

Уполномоченные лица регистратора: РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич,ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич.

Повестка дня общего собрания:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

6.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

10. Избрание Генерального директора Общества.

11. Избрание членов Совета директоров Общества.

12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496798 голосов, (99,9065 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 36 голосов, (0,0072 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

* - Приказ ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества 9 июня 2017 года.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496 850 голосов, (99,9169 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2016 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496 519 голосов, (99,8504 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 361 голос, (0,0726 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Прибыль 2016 года оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2016 году не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496 928 голосов, (99,9326 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «РУБЛЕВИК» аудитором АО «Кировская керамика» на 2017 год.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496 568 голосов, (99,8602 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 160 голосов, (0,0322 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 213 голосов, (0,0428 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2016 года в размере средней месячной заработной платы.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2016 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.

Вопрос № 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496 887 голосов, (99,9244 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Утвердить Устав АО «Кировская керамика» в новой редакции.

Вопрос № 7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496 898 голосов, (99,9266 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

 

Принятое решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Кировская керамика» в новой редакции.

Вопрос № 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496 914 голосов, (99,9298 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Кировская керамика» в новой редакции.

Вопрос № 9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 496914 голосов, (99,9298 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«против» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 0 голосов, (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Кировская керамика» в новой редакции.

Вопрос № 10. Избрание Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросуповестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 263 голоса. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидата:

  1. Михалев Валерий Васильевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 496 934 голоса (99,9338%);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %).

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором АО «Кировская керамика»:

Михалева Валерия Васильевича.

Вопрос № 11. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4583 565 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения *- 4583565 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4475 367 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидата: количество голосов «ЗА»:

1. Ботин Александр Евгеньевич - 496832;

2. Вагин Игорь Сергеевич - 497257;

3. Ковтун Ольга Вячеславовна - 496783;

4. Колявкин Виктор Сергеевич - 497089;

5. Кособочкин Кузьма Васильевич - 497 304;

6. Маланичев Юрий Дмитриевич - 497 123;

7. Михалев Валерий Васильевич - 498 687;

8. Суровцев Игорь Валерьевич - 496 856;

9. Шнотин Александр Анатольевич - 496 751.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 54 голоса.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров АО «Кировская керамика»:

1. Ботина Александра Евгеньевича;

2. Вагина Игоря Сергеевича;

3. Ковтун Ольгу Вячеславовну;

4. Колявкина Виктора Сергеевича;

5. Кособочкина Кузьму Васильевича;

6. Маланичева Юрия Дмитриевича;

7. Михалева Валерия Васильевича;

8. Суровцева Игоря Валерьевича;

9. Шнотина Александра Анатольевича.

Вопрос № 12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения * - 29 270 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 17 248 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидата:

  1. Гераськина Елена Геннадьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 17 088 голосов (99,0724 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 голосов (0,0348 %).

  1. Добрынина Людмила Викторовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 17 073 голоса (98,9854 %);

«ПРОТИВ» 15 голосов (0,0870 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 голосов (0,0348 %).

  1. Елисеев Олег Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 16 943 голоса (98,2317 %);

«ПРОТИВ» 15 голосов (0,0870 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 136 голосов (0,7885 %).

  1. Морозов Александр Владимирович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 16 958 голосов (98,3186 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 136 голосов (0,7885 %).

  1. Новикова Галина Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

«ЗА» 17 088 голосов (99,0724 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 голосов (0,0348 %).

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию АО «Кировская керамика»:

1. Гераськину Елену Геннадьевну;

2. Добрынину Людмилу Викторовну;

3. Елисеева Олега Анатольевича;

4. Морозова Александра Владимировича;

5. Новикову Галину Николаевну.

 

Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич