Технологии комфорта в вековых традициях

О  Т  Ч  Е  Т

об итогах голосования

на 
годовом общем собрании акционеров 

Акционерного общества «Кировская керамика»

 

Составлен 13 июня 2018 года в г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2018г.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2018г. 

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М.Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Председатель общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Кособочкин Кузьма Васильевич

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, офис 8.

Уполномоченные лица регистратора: РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич, ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич.

Повестка дня общего собрания:

1.     Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.    Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4.     Утверждение аудитора Общества.

5.    О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2017 год.

6.     О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7.     О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

8.     Избрание членов Совета директоров Общества.

9.     Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

           число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –  497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

            число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «за» – 497 183 голоса, (99,933871% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «против» - 37 голосов, (0,007437% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

«воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

* - Приказ ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества 08 июня 2018 года.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

            число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «за» – 497 183 голоса, (99,933871% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «против» - 37 голосов, (0,007437% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2017 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

            число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«за» – 497 140 голосов, (99,925228% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «против» - 27 голосов, (0,005427% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «воздержался» - 53 голоса, (0,010653% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

 1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Кировская керамика» по результатам 2017 года:

Нераспределенная прибыль (убыток)

отчетного года                                    - 464 379 780 руб.

Распределить на:

дивиденды                                          -     2 546 425 руб.;

развитие Общества                              - 461 833 355 руб.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 5 (Пять) рублей на одну акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 5 (Пять) рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июня 2018 года.

Выплату дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций осуществить путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет акционера и/или почтового перевода в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Оплата комиссии за банковский и почтовый переводы дивидендов осуществляется за счет средств АО «Кировская керамика».

Вопрос № 4.  Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;

            число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «за» – 497 183 голоса, (99,933871% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «против» - 37 голосов, (0,007437% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «РУБЛЕВИК» аудитором АО «Кировская керамика» на 2018 год.

            Вопрос № 5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –  497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

            число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «за» – 496 909 голосов, (99,878797% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «против» - 311 голосов, (0,062511% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

            Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2017 года в размере средней месячной заработной платы.

                       Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2017 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.

             Вопрос № 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

            число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «за» – 497 074 голоса, (99,911962% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «против» - 146 голосов, (0,029346% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

  «воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

                       Утвердить и внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

                       Пункт 40.1. статьи 40 дополнить абзацем следующего содержания:

 «Если по какой – либо причине на годовом общем собрании акционеров не состоялось избрание членов ревизионной комиссии, то полномочия ранее избранных членов пролонгируются до избрания новых членов ревизионной комиссии».

Вопрос № 7. О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 509 285 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 497 512 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

            число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «за» – 497 111 голосов, (99,919399% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «против» - 109 голосов, (0,021909% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании);

 «воздержался» - 0 голосов, (0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение:

                       Утвердить и внести следующие изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии Общества:

                       Пункт 2.1. статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:

 «Если по какой – либо причине на годовом общем собрании акционеров не состоялось избрание членов ревизионной комиссии, то полномочия ранее избранных членов пролонгируются до избрания новых членов ревизионной комиссии».

Вопрос № 8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 583 565 голосов;

            число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения *- 4 583 565 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 477 608 голосов. Кворум по данному вопросу имеется;

            число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Фамилия, имя, отчество кандидата:                                   количество голосов «ЗА»: 

1.     Ботин Александр Евгеньевич;

2.     Вагин Игорь Сергеевич;

3.     Землякова Нелли Павловна;

4.   Ковтун Ольга Вячеславовна;

5.   Колявкин Виктор Сергеевич;

6.   Маланичев Юрий Дмитриевич;

7.   Михалев Валерий Васильевич;

8.   Суровцев Игорь Валерьевич;

   9.   Шнотин Александр Анатольевич.

497 292

497 194

497 115

497 094

497 167

497 213

498 789

497 095

498 095

                                                                                                                 

«Против всех кандидатов»

0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам»

0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:

1.     Ботин Александр Евгеньевич;

2.     Вагин Игорь Сергеевич;

3.     Землякова Нелли Павловна;

4.   Ковтун Ольга Вячеславовна;

5.   Колявкин Виктор Сергеевич;

6.   Маланичев Юрий Дмитриевич;

7.   Михалев Валерий Васильевич;

8.   Суровцев Игорь Валерьевич;

   9.   Шнотин Александр Анатольевич.  

Вопрос № 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.    

Итоги голосования:                                                                  

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 509 285 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20  Положения * - 13 424 голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня –  1 651 голос. Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу №9 повестки дня общего собрания акционеров решение не принято.

В соответствии с пунктом 40.1 статьи 40 Устава Общества и пунктом 2.1 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Добрыниной Людмилы Викторовны, Елисеева Олега Анатольевича, Морозова Александра Владимировича, Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика» в 2019 году.

 

 

 

Председатель общего собрания:                                           Михалев Валерий Васильевич

 

Секретарь общего собрания:                                                 Кособочкин Кузьма Васильевич