Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Кировская керамика»

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров Акционерного общества

«Кировская керамика»

Составлен 11 июня 2019 года в г. Кирове Калужской области.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировская керамика».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.

Адрес общества: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: 07 июня 2019г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46, конференц-зал заводоуправления.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: АО «Кировская керамика», 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д.46.

Формулировки решений, принятыхгодовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, оглашались на общем собрании.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Калужский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора:Российская Федерация, г. Москва.

Место нахождения Калужского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»:Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д.13, офис 8.

Уполномоченные лица регистратора: РЯБОВОЛ Юрий Анатольевич по доверенности №18-108 от 13.12.2018г., ЛОМОНОС Дмитрий Сергеевич по доверенности №18-110 от 13.12.2018г.

Председательствующий общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 507 350;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 507 350;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 043 (97,771361%). Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

«за»

«против»

«воздержался»

495 697

(99,930248% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

153

(0,030844% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

193

(0,038908%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Кировская керамика» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кировская керамика» за 2018 год, входящих в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

«за»

«против»

«воздержался»

495 207

(99,831466% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

553

(0,111482% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

105

(0,021168% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

178

(0,035884%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Прибыль за 2018 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

«за»

«против»

«воздержался»

495 707

(99,932264% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

(0,000000% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

149

(0,030038% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

187

(0,037698%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Рублевик» аудитором АО «Кировская керамика» на 2019 год.

Вопрос № 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,

которые признаны недействительными и

не подсчитывались

по иным основаниям

«за»

«против»

«воздержался»

495 238

(99,837716% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

493

(0,099387% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

145

(0,029231% голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании)

167

(0,033666%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров Общества выплатить вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2018 года в размере средней месячной заработной платы.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с 01 января по 31 декабря 2018 года выплатить в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии – 50 % средней месячной заработной платы, членам ревизионной комиссии – 25 % средней месячной заработной платы.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 507 350 х 9 = 4 566 150;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 496 043 х 9 = 4 464 387 (97,771361%). Кворум по данному вопросу имелся.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания
1.	Ботин Александр Евгеньевич	495 762
2.	Вагин Игорь Сергеевич	496 508
3.	Землякова Нелли Павловна	495 437
4.	Ковтун Ольга Вячеславовна	495 418
5.	Колявкин Виктор Сергеевич	496 248
6.	Маланичев Юрий Дмитриевич	496 309
7.	Михалев Валерий Васильевич	496 082
8.	Суровцев Игорь Валерьевич	495 424
9.	Шнотин Александр Анатольевич	495 443
Итого голосов, отданных «ЗА»: 4 462 631
«Против всех кандидатов»		81
«Воздержался по всем кандидатам»		90
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям		1 585

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Кировская керамика» в следующем составе:

1. Ботин Александр Евгеньевич;

2. Вагин Игорь Сергеевич;

3. Землякова Нелли Павловна;

4. Ковтун Ольга Вячеславовна;

5. Колявкин Виктор Сергеевич;

6. Маланичев Юрий Дмитриевич;

7. Михалев Валерий Васильевич;

8. Суровцев Игорь Валерьевич;

9. Шнотин Александр Анатольевич.

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 507 350;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 1 399 (11,010546%). Кворум отсутствовал, по данному вопросу повестки дня собрание неправомочно.

(*исключено 494 644 голоса, принадлежащих членам совета директоров общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»).

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров решение не принято.

В соответствии с пунктом 40.1. статьи 40 Устава Общества и пунктом 2.1. статьи 2 Положения о ревизионной комиссии Общества, полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии: Гераськиной Елены Геннадьевны, Добрыниной Людмилы Викторовны, Елисеева Олега Анатольевича, Морозова Александра Владимировича, Новиковой Галины Николаевны пролонгируются до следующего годового общего собрания акционеров АО «Кировская керамика» в 2020 году.

Председательствующий общего собрания: Михалев Валерий Васильевич

Секретарь общего собрания: Землякова Нелли Павловна